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Denúncia do Gaeco aponta esquema de empresas nas famílias Coutinho e Pahim para acobertar expansão atípica de patrimônio

Para embasar a den√ļncia, foram utilizadas an√°lises do sigilo fiscal e banc√°rio dos envolvidos, o que leva a perceber um expressivo aumento nas movimenta√ß√Ķes.

Por Jr Blitz 02/09/2021 às 21:28:30

A denúncia protocolada na 6¬™ Vara Criminal pelo Gaeco contra Ricardo Coutinho, seus quatro irm√£os e mais dois membros da família Pahim, nesta quarta-feira (01) apontam para indícios de um esquema de empresas para acobertar uma expans√£o atípica do patrimônio e proporcionar lavagem de dinheiro. De acordo com apura√ß√£o do ClickPB, a denúncia apresenta as rela√ß√Ķes estreitas entre a família Coutinho e a família Pahim, envolvendo a cria√ß√£o de empresas e movimenta√ß√Ķes financeiras entre eles. A expans√£o patrimonial foi detectada durante a gest√£o de Ricardo Coutinho como governador da Paraíba.

Os denunciados s√£o acusados dos crimes de lavagem ou oculta√ß√£o de bens, direitos e valores e falsidade ideológica. S√£o investigados Ricardo Coutinho, Coriolano Coutinho, Viviane Coutinho, Valeria Coutinho, Raquel Coutinho, Denise Krummenauer Pahim, Breno Dornelles Pahim Filho e Breno Dornelles Pahim. Raquel Vieira Coutinho era esposa de Breno Dornelles Pahim Filho, sendo Denise Krummenauer Pahim irm√£ dele.

Para embasar a denúncia, foram utilizadas an√°lises do sigilo fiscal e banc√°rio dos envolvidos, o que leva a perceber um expressivo aumento nas movimenta√ß√Ķes. Também foram analisados Relatórios de Intelig√™ncia Financeira do COAF.

A denúncia destrincha uma série de transa√ß√Ķes entre membros da família Coutinho, como empréstimos, vendas entre si, investimentos em supostas propriedades dos irm√£os, filhos e sobrinhos. Estas movimenta√ß√Ķes financeiras teriam como centro o ex-governador Ricardo Coutinho. O Gaeco aponta ainda para o fato de que a família Coutinho apresentou uma expans√£o de seu patrimônio considerada atípica e desproporcional durante o governo de Ricardo, destacando ainda sua origem humilde e considerando que é composta de forma massiva por servidores públicos.

Ainda foram identificados 'sócios-laranjas' figurando nos quadros das empresas criadas na colabora√ß√£o entre as famílias. Estes 'laranjas' teriam como objetivo servir como resguardo para os demais integrantes da empresa criminosa, de acordo com a denúncia.

O Gaeco pede o confisco de R$ 3.376.268,31 a título de repara√ß√£o de danos causados pela infra√ß√£o. Além disso, também pede a oitiva de testemunhas e aplica√ß√£o de perda de cargo, fun√ß√£o pública ou mandato eletivo dos réus, como efeito da condena√ß√£o.

A denúncia cita quest√Ķes sobre sociedade em empresas, empreendimento imobili√°rio, aquisi√ß√£o de apartamentos em Fortaleza, investimentos em fazenda em Bananeiras, apreens√£o de moeda estrangeira, aquisi√ß√£o de animais bovinos, caprinos, equinos e ovinos e pagamento de alto valor envolvendo sociedade empresarial.

Fonte: ClickPB/BlitzParaiba

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